تقنيات التحري في جريمة تبييض الأموال

Abstract

إن ما شهده القرن العشرون في السنوات الأخيرة من تقدم هائل و ما يشهده في بداية القرن الحالي يفوق ما تم على مدى كل القرون السابقة، فالتقدم التقني في ميدان تطور الآلة والصناعة والدخول في عصر العولمة وسرعة الاتصال والمواصلات تولَّد عنه أنواعا جديدة من الإجرام، في سبيل جمع المال والإثراء غير المشروع.فقد ظهرت العولمة و ترتب عنها أن دول العالم أضحت قرية مترامية الأطراف مرتبطة مع بعضها البعض في ظل ثورة الاتصالات، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري و تدفق رؤوس الأموال واتجاه غالبية بلدان العالم نحو سياسة الاقتصاد الحر، كلها عوامل خلقت بيئة ملائمة لظهور أنواع مستجدة من الإجرام ومن أخطرها تبييض الأموال.إن موضوع دراستنا هذا يعد من المواضيع الشائكة والبالغة الأهمية بما كان، والتي أسالت إن لم نقل أدْمت حبر أقلام فقهاء القانون والاقتصاد، ولا تزال تَشْغَل بال حكومات الدول، فأشعلت فتيل نهضة جديدة لاستحداث مفاهيم القانون الجنائي بما يتماشى ومعطيات العصر الحديث الذي تجاوز العديد من المفاهيم الكلاسيكية للجريمة وتقنيات التحري عنها إلى مفاهيم اضمحلال الحدود الإقليمية والسياسية والحديث عن الجرائم الدولية التي أخذت مفهوما متطورا مع تطور فكرة العولمة في جميع ميادينها، واستحداث تقنيات للتحري تتماشى وطبيعة الإجرام المنظم