تقنيات التحري عن جريمة تبييض الأموال

Abstract

إن ما شھده القرن العشرون في السنوات الأخیرة من تقدم ھائل و ما یشھده في بدایة القرن الحالي یفوق ما تم على مدى كل القرون السابقة، فالتقدم التقني في میدان تطور الآلة والصناعة والدخول في عصر العولمة وسرعة الاتصال والمواصلات تولَّد عنھ أنواعا جدیدة من الإجرام، في سبیل جمع المال والإثراء غیر المشروع.فقد ظھرت العولمة و ترتب عنھا أن دول العالم أضحت قریة مترامیة الأطراف مرتبطة مع بعضھا البعض في ظل ثورة الاتصالات، فضلا عن زیادة حجم التبادل التجاري و تدفق رؤوس الأموال واتجاه غالبیة بلدان العالم نحو سیاسة الاقتصاد الحر، كلھا عوامل خلقت بیئة ملائمة لظھور أنواع مستجدة من الإجرام ومن أخطرھا تبییض الأموال. إن موضوع دراستنا ھذا یعد من المواضیع الشائكة والبالغة الأھمیة بما كان، والتي أسالت إن لم نقل أدْمت حبر أقلام فقھاء القانون والاقتصاد، ولا تزال تَشْغَل بال حكومات الدول،فأشعلت فتیل نھضة جدیدة لاستحداث مفاھیم القانون الجنائي بما یتماشى ومعطیات العصر الحدیث الذي تجاوز العدید من المفاھیم الكلاسیكیة للجریمة وتقنیات التحري عنھا إلى مفاھیم اضمحلال الحدود الإقلیمیة والسیاسیة والحدیث عن الجرائم الدولیة التي أخذت مفھوما متطورا مع تطور فكرة العولمة في جمیع میادینھا، واستحداث تقنیات للتحري تتماشى وطبیعة الإجرام المنظم.