Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1941
Titre: دور البنوك في الوقاية من جريمة تبييض الأموال والمسؤولية الجزائية المترتبة على مخالفة التزاماتها المهنية على ضوء 01 المعدل والمتمم. / القانون 05
Auteur(s): بوعكة, كاملة
Mots-clés: بنك، تبيض الأموال ، جريمة بنكية، مسؤولية ج ا زئية.
Date de publication: 2018
Editeur: Université d'Oran 2 MOHAMED BEN AHMED
Résumé: تيدف ىذه الد ا رسة إلى تحديد الالت ا زمات القانونية لمبن وك، لموقاية من جريمة تبييض الأموال ،التي حددىا القانون 01/05 المتعمق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرىاب المعدل والمتمم 1 ، الذي ييدف إلى مطابقة التشريع الوطني مع المقاييس الدولية والالت ا زمات التعاقدية، التي تربط الج ا زئر في ميدان محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرىاب والتي تشكل ج ا رئم بنكية في حالة مخالفتيا . وتتمثل في الت ا زم البنوك بالإخطار عن العمميات المالية المشبوىة و الالت ا زم بالتحقق من ىوية الزبائن و عنوانيم قبل فتح أي حساب وعن العمميات المالية غير المبررة والمشبوىة و المعقدة وكذا الالت ا زم بحفظ و إمساك السجلات و المستندات و الوثائق الخاصة بالزبائن وتشديد الرقابة عمى دفع مبالغ مالية كبيرة وكذا الالت ا زم بعدم إبلاغ صاحب الأموال أو العمميات بوجود الإخطار بالشبية واطلاعو بالمعمومات والنتائج. وسنتطرق إلى تحديد ماىية كل الت ا زم والعقوبات المترتبة عمى مخالفة الت ا زماتيا المينية المحددة في الفصل الخامس من القانون 05 / المعدل والمتمم 01 تحت عنوان أحكام ج ا زئية في نصوص المواد 31 و 32 و 33 و 34 من ىذا القانون .
URI/URL: https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1941
Collection(s) :1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
مقال الالتزامات القانونية .pdf444,2 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.