Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1941| Titre: | دور البنوك في الوقاية من جريمة تبييض الأموال والمسؤولية الجزائية المترتبة على مخالفة التزاماتها المهنية على ضوء 01 المعدل والمتمم. / القانون 05 |
| Auteur(s): | بوعكة, كاملة |
| Mots-clés: | بنك، تبيض الأموال ، جريمة بنكية، مسؤولية ج ا زئية. |
| Date de publication: | 2018 |
| Editeur: | Université d'Oran 2 MOHAMED BEN AHMED |
| Résumé: | تيدف ىذه الد ا رسة إلى تحديد الالت ا زمات القانونية لمبن وك، لموقاية من جريمة تبييض الأموال ،التي حددىا القانون 01/05 المتعمق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرىاب المعدل والمتمم 1 ، الذي ييدف إلى مطابقة التشريع الوطني مع المقاييس الدولية والالت ا زمات التعاقدية، التي تربط الج ا زئر في ميدان محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرىاب والتي تشكل ج ا رئم بنكية في حالة مخالفتيا . وتتمثل في الت ا زم البنوك بالإخطار عن العمميات المالية المشبوىة و الالت ا زم بالتحقق من ىوية الزبائن و عنوانيم قبل فتح أي حساب وعن العمميات المالية غير المبررة والمشبوىة و المعقدة وكذا الالت ا زم بحفظ و إمساك السجلات و المستندات و الوثائق الخاصة بالزبائن وتشديد الرقابة عمى دفع مبالغ مالية كبيرة وكذا الالت ا زم بعدم إبلاغ صاحب الأموال أو العمميات بوجود الإخطار بالشبية واطلاعو بالمعمومات والنتائج. وسنتطرق إلى تحديد ماىية كل الت ا زم والعقوبات المترتبة عمى مخالفة الت ا زماتيا المينية المحددة في الفصل الخامس من القانون 05 / المعدل والمتمم 01 تحت عنوان أحكام ج ا زئية في نصوص المواد 31 و 32 و 33 و 34 من ىذا القانون . |
| URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1941 |
| Collection(s) : | 1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مقال الالتزامات القانونية .pdf | 444,2 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.